Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Бурятмебель"<BR>12.05.2023 09:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятмебель"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300888541</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323011786</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20771-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323011786</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 7 члена СД из 7</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2022 г.</P>
<P>2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.</P>
<P>Акции привилегированные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-20771-F, дата государственной регистрации 15.10.1992г.</P>
<P>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</P>
<P>Вопрос 1.</P>
<P>Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2022 год. Принятие к сведению отчета ревизионной комиссии. Принятие к сведению заключения аудитора общества. Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года. </P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №1 – решение принято единогласно.</P>
<P>Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Рассмотреть отчет ревизионной комиссии общества, заключение аудитора общества и предоставить данные отчеты для ознакомления акционерам на годовом общем собрании. В связи с необходимостью погашения убытков прошлых лет дивиденды по размещенным акциям общества не выплачивать.</P>
<P>Вопрос 2.</P>
<P>Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе акционеров общества.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №2 – решение принято единогласно.</P>
<P>От акционеров общества предложений о включении вопросов в повестку дня собрания не поступало, поэтому СД формирует повестку дня самостоятельно.</P>
<P>Вопрос 3.</P>
<P>Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД общества:</P>
<P>- Пластинин Владимир Александрович</P>
<P>- Пруидзе Александр Геннадьевич</P>
<P>- Пруидзе Виссарион Георгиевич</P>
<P>- Пруидзе Геннадий Евгеньевич</P>
<P>- Пруидзе Евгений Варламович</P>
<P>- Пруидзе Софья Геннадьевна</P>
<P>- Федотов Роман Федорович</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №3 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 4.</P>
<P>Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:</P>
<P>- Питаленко Ольга Владимировна</P>
<P>- Иванова Анна Павловна</P>
<P>- Болдонова Баирма Цырендоржиевна.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №4 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 5.</P>
<P>Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества:</P>
<P>- ООО «АКФ Аудит-Этигэл» ОРНЗ 1130327017754</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №5 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 6.</P>
<P>Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №6 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 7.</P>
<P>Утвердить:</P>
<P>- дата проведения годового собрания акционеров – 14.06.2023 г.</P>
<P>- время проведения годового собрания акционеров – 11 час. 00 мин.</P>
<P>- время начала регистрации участников собрания – 10 час.30 мин.</P>
<P>- место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров – 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, конференцзал ПАО «Бурятмебель».</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №7 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 8.</P>
<P>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ЦБ общества по состоянию на 22.05.2023 г.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №8 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 9.</P>
<P>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</P>
<P>- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2022 года.</P>
<P>- Избрание совета директоров общества.</P>
<P>- Избрание ревизионной комиссии общества.</P>
<P>- Утверждение аудитора общества.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №9 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 10.</P>
<P>Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. В срок не позднее 24.05.2021 г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Бурятия».</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №10 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 11.</P>
<P>Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:</P>
<P>- Годовой отчет общества.</P>
<P>- Годовая бухгалтерская отчетность.</P>
<P>- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года.</P>
<P>- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.</P>
<P>- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.</P>
<P>- Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.</P>
<P>- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.</P>
<P>- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.</P>
<P>- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.   </P>
<P>- Проект Устава общества в новой редакции.</P>
<P>Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:</P>
<P>Начиная с 22 мая 2023 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:  670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, кабинет генерального директора ПАО «Бурятмебель». Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.</P>
<P>Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №11 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 12.</P>
<P>Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №12 – решение принято единогласно.</P>
<P>Вопрос 13.</P>
<P>Функции счетной комиссии на собрании исполняет Регистратор «Бурятский Фондовый Дом» филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр»</P>
<P>Результаты подсчёта голосов:</P>
<P>«ЗА» - 7 членов СД</P>
<P>«ПРОТИВ» - нет</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</P>
<P>Принятые решения:</P>
<P>Вопрос №13 – решение принято единогласно.</P>
<P>2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 1  заседания Совета директоров от 12.05.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Иванов</P>
<P>3.2. Дата: 12.05.2023 г.</P>